Следственное управление СК России по Томской области возбудило уголовные дела в отношении директора коммерческой организации. Его обвиняют сразу по трём статьям: уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, незаконные валютные операции и покушение на мошенничество. Если бы эпизод с мошенничеством обвиняемый смог довести до конца, общая сумма ущерба могла превысить 660 млн рублей.

По данным следствия, фирма занималась оптовой торговлей и строительными работами. С октября 2023 года по март 2025-го директор включал в налоговые декларации ложные сведения о договорах с контрагентами, занижал налогооблагаемую базу и завышал расходы. Таким образом он уклонился от уплаты НДС на сумму более 390 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый переводил деньги со счетов компании на счета иностранных организаций по подложным международным контрактам. Общая сумма таких операций превысила 240 млн рублей.

Ещё один эпизод — попытка хищения бюджетных средств. Директор подал в налоговый орган документы на незаконное возмещение НДС на сумму свыше 30 млн рублей. Довести преступление до конца не удалось: налоговая отказала в возмещении.

Преступления выявили совместно с сотрудниками УФСБ России по Томской области — они ведут оперативное сопровождение по делу.

При предъявлении обвинения директор признал вину. Сейчас следователи продолжают собирать и закреплять доказательственную базу.